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　　广州金域医学检验集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程........2广州金域医学检验集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知........4议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案....6议案二：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案.......................8附件1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程...........................10广州金域医学检验集团股份有限公司

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　2025年前三季度，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现的归属于母公司所有者的净利润为-79,609,540.75元，截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润余额为人民币4,932,625,436.28元，母公司未分配利润余额为4,540,857,903.79元。年初至第三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为6.72亿元，其中第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，经营性净现金流逐季改善；截至2025年9月30日，公司货币资金余额为24.43亿元（以上数据未经审计），货币资金充裕。

　　公司根据业务发展的实际情况和未来发展战略，拟增加经营范围“大数据服务、人工智能理论与算法软件开发”；同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，对原经营范围进行规范表述，对公司经营范围进行更新。具体情况如下：变更前的经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。

　　变更后的经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；医学研究和试验发展；企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；检验检测服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大数据服务、人工智能理论与算法软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系 统集成服务；信息系统运行维护服务；环境保护 监测；医学研究和试验发展；企业总部管理；住 房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；检验检 测服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大数 据服务、人工智能理论与算法软件开发。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）

　　第十五条公司的主营项目类别：商务服务业，经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；医学研究和试验发展；企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；检验检测服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大数据服务、人工智能理论与算法软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距审议该关联交易的股东会召开日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距审议该关联交易事项的股东会召开日不得超过一年；日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估，但按照《上海证券交易所股票上市规则》必须进行审计、评估的除外。该关联交易由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东会审议。关联股东的回避和表决程序为：

　　（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。